公司代码：603798 公司简称：康普顿
青岛康普顿科技股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文科技有限公司。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任科技有限公司。
3、公司全体董事出席董事会会议科技有限公司。
4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告科技有限公司。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年中期利润分配情况：本次利润分配以方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共17,676,039.5元（含税）科技有限公司。该利润分配方案已于2025年3月实施完毕。
公司2024年年度利润分配方案情况：以实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余未分配利润滚存至下一年度科技有限公司。
如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东会审议通过，以此计算：公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为27,776,633.50元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.84%科技有限公司。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
1、润滑油市场
2024年，全国机动车保有量达到4.53亿辆，汽车保有量为3.53亿辆科技有限公司。新注册登记汽车2690万辆，同比增长9.53%。乘用车润滑油市场零售量预计达到12.3亿升，同比增长2.2%。尽管市场整体呈增长态势，但燃油车销量下滑和新能源车的冲击对市场增长构成潜在威胁。宏观经济环境的不确定性也对润滑油市场产生了影响。商用车润滑油市场与运输行业紧密相关，受宏观经济和物流结构调整影响，需求量出现波动。
随着消费者对车辆性能和保养意识的提升，全合成润滑油市场份额不断扩大，消费者趋向于购买低粘度润滑油，将持续推动高端润滑油市场的需求增长科技有限公司。
2、发动机冷却液市场
随着全球汽车工业的发展，发动机冷却液市场空间不断扩大，市场规模稳步增长科技有限公司。环保意识的提升和法规的严格化，使得冷却液性能要求更高。除传统汽车领域，小型发动机设备对冷却液的需求也在增长。
3、汽车养护品市场
全球汽车保有量的增长为汽车养护品市场提供了发展基础科技有限公司。消费者对汽车性能和寿命的关注推动了养护品需求的升级。新能源汽车的发展催生了新型养护品的需求，汽车后市场的整体发展为养护品市场创造了良好环境。
4、汽车尾气处理液市场
2024年，商用车尾气处理液市场在中国快速发展，受益于环保政策和技术进步科技有限公司。高品质、高性价比的产品占据市场主导地位，具备供应链优势的品牌供应商更受市场青睐。
5、氢能源市场
氢能政策持续加码推动绿色转型与能源革命科技有限公司。截至2024年12月25日，地方政府发布的氢能政策556项，相比2023年增加105项。政策涵盖发展规划、财政支持、项目支持等多个领域。在制氢端，可再生氢持续发展制氢项目规模不断扩大。在用氢端，加氢站与发电项目齐飞带动氢能产业高速发展。氢燃料电池车辆市场发展中，整体销量下滑但重卡领域增长显著，2024年中国氢燃料电池汽车市场规模在100亿元左右，以商用车为主要应用场景，应用场景已从公交领域向环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用转变。多地出台补贴政策，如陕西、山东、河南、湖北、四川对氢能车辆免收高速公路通行费，成都放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。生产侧和消费侧氢价指数继续下降。（数据来源：中国氢能联盟）
（一）主营业务：
报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品科技有限公司。
（二）经营模式
1、采购模式
公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购科技有限公司。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。
基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间科技有限公司。
添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求科技有限公司。
2、生产模式
公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产科技有限公司。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。
3、销售模式
公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售科技有限公司。工业油采用代理模式，充分发挥厂家的专业能力和产品开发能力，以及代理商的线下快速服务能力。依托良好的利益分配模式，全国代理商近400家，并在持续增加。针对大型客户，工业油也不断探索新的合作模式，既为终端工厂降本增效，同时能够为工厂提供贴心的高效服务。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项科技有限公司。
公司全年实现营业收入106,680.45万元科技有限公司。归属于上市公司股东的净利润5,464.06万元，较同期增长14.34%。截至2024年末，公司总资产为138,388.98万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净资产为113,514.15万元，同比增长0.78%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因科技有限公司。
□适用 √不适用
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日14点 00分
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间科技有限公司。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00科技有限公司。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行科技有限公司。
(七)涉及公开征集股东投票权
无科技有限公司。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月30日披露的公告；公司2024年年度股东会会议资料已于2025年4月30日披露科技有限公司。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无科技有限公司。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无科技有限公司。
应回避表决的关联股东名称：无科技有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无科技有限公司。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票科技有限公司。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和科技有限公司。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加科技有限公司。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准科技有限公司。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准科技有限公司。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交科技有限公司。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决科技有限公司。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员科技有限公司。
(三)公司聘请的律师科技有限公司。
(四)其科技有限公司他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续科技有限公司。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4.联系人：陈正晨
5.联系电话：0532-58818668 电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn
六、其科技有限公司他事项
与会股东食宿及交通费用自理科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权科技有限公司。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决科技有限公司。
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-020
青岛康普顿科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展
暨注销其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任科技有限公司。
一、对外投资基本情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司（以下简称“氢启科技”）为进一步完善其在氢能源产业链的布局与发展，加强公司氢能源相关产品在交通领域应用场景的表现，同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议（以下简称“本项目”），本项目的建设主体为氢启（淄博）新能源科技有限公司（氢启科技之全资子公司，以下简称“氢启淄博”）科技有限公司。
本项目详情见公司于2022年11月23日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（2022-050）科技有限公司。
本项目已经公司第四届董事会第十八次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议情况，请见公司于2022年12月9日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-053）科技有限公司。
二、对外投资进展及审议情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案，同意氢启科技同桓台县人民政府签订合同终止协议，并于协议签署后，注销氢启淄博科技有限公司。具体情况如下：
1.因市场环境的变化本项目无法继续实施,经氢启科技同桓台县人民政府友好协商，双方决议签署合同终止协议，自合同终止协议签署之日起终止本次项目投资科技有限公司。
2.双方对本项目协议履行无任何纠纷和争议，各项事项均已处理完毕，互不向对方承担任何责任科技有限公司。
3.本项目的建设主体为氢启淄博，因本项目终止，故决议注销该公司科技有限公司。
三、终止本次投资及注销氢启淄博对公司的影响
氢启科技本次签署的合同终止协议是双方协商一致的结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义科技有限公司。
由于本项目尚处于建设前期筹划阶段，终止本次投资不会对公司业绩及财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形科技有限公司。
氢启淄博成立至今尚未实质开展业务，本次注销完成后，氢启淄博不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-019
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》有关规定和披露要求科技有限公司，公司2025年第一季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
（二）2025年第一季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
（三）2025年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2025年一季度基础油采购均价较上年同期下降4.7%；添加剂采购均价较上年同期下降7.5%科技有限公司。
（四）其科技有限公司他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项科技有限公司。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-018
青岛康普顿科技股份有限公司
2024年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》有关规定和披露要求科技有限公司，公司2024年第四季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
（二）2024年第四季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
（三）2024年第四季度主要原材料价格变动情况
公司2024年四季度基础油采购均价较上年同期下降1.3%；添加剂采购均价较上年同期上涨1.9%科技有限公司。
（四）其科技有限公司他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项科技有限公司。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
一、董事会会议召开情况
2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行科技有限公司。本次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度总经理工作报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度审计报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案
报告全文见上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制评价报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（十）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年董事会审计委员会履职情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
报告全文见上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十三）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员回避表决科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中关联董事王强先生回避表决科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票科技有限公司。其中关联董事王黎明先生、王强先生、焦广宇先生回避表决。
（十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（二十）青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事述职报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）科技有限公司。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-017
青岛康普顿科技股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力科技有限公司。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）科技有限公司。
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）科技有限公司。
组织形式：特殊普通合伙科技有限公司。
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼科技有限公司。
首席合伙人：王晖科技有限公司。
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人科技有限公司。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元科技有限公司。
上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元科技有限公司。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况科技有限公司。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分科技有限公司。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务科技有限公司。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份科技有限公司。
（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共26份科技有限公司。
2.诚信记录
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况科技有限公司。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形科技有限公司。
4.审计收费
和信会计师事务所在本公司2024年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比未有增加科技有限公司。
2025年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的原则确定科技有限公司。
董事会将提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项科技有限公司。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查科技有限公司。经审查：该事务所在为公司2024年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）公司第五届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构科技有限公司。本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-016
青岛康普顿科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》科技有限公司。具体情况如下：
一、2025年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）科技有限公司。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴科技有限公司。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴科技有限公司。
二、2025年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放科技有限公司。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-015
青岛康普顿科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构
● 委托理财金额：不超过5亿元人民币
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品
● 委托理财期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止科技有限公司。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议通过科技有限公司。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用科技有限公司。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等科技有限公司。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司2024年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止科技有限公司。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金科技有限公司。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，行使上述事项的投资决策权并签署相关文件科技有限公司。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品科技有限公司。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险科技有限公司。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作科技有限公司。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况科技有限公司。
四、对公司日常经营的影响
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展科技有限公司。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、决策程序的履行及监事会意见
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施科技有限公司。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。
特此公告科技有限公司。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日