第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文科技有限公司。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任科技有限公司。
3、公司全体董事出席董事会会议科技有限公司。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告科技有限公司。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本410,367,240股，扣减公司回购账户6,000,000股后的股本数为404,367,240股，以此计算合计拟派发现金红利145,572,206.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本，不送红股科技有限公司。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
（一） MRO产品及行业发展经验
MRO是指非主要生产设备和原材料的工业用品，主要用于维护、维修、运行设备的物料和服务科技有限公司。MRO产品具有品类众多、专业性强、流通链条长的特点，其下游客户在采购时又具有临时性、零散性与需求模糊等特点，客户统一管理费时费力。根据《未来的采购-中国企业电商化采购发展报告（2018年）》（工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务研究院）统计，采购金额占企业总采购量10%的MRO产品，一般需要花费采购部门约80%的时间与精力。处于初创期和快速增长期的企业MRO采购总量相对较小，但成熟的大型企业，基于对成本和专业化的诉求，对MRO集约化采购需求强烈，从而衍生出MRO集约供应商。
在工业化发达的市场经济国家，随着其整体工业企业体量的积累，较早出现了规模化的MRO集约化供应商，并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局科技有限公司。目前全球前四大MRO供应商分别为：固安捷（W.W.Grainger）、欧时（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能达（Sonepar SA）和伍尔特集团（Würth Group）。成立于1928年的固安捷，其2024年营收达到了172亿美元。
（二）我国MRO集约化采购处于起步阶段科技有限公司，为长坡厚雪型赛道
MRO的需求来源于整个制造业体量和大型企业数量的增加，我国工业化的进程晚于其他发达国家，过去30余年，是我国经济，特别是制造业飞速发展的黄金30年，中国的GDP也从1993年的3.57万亿元增长到2024年的134.91万亿元，并产生了一大批优秀的大型企业科技有限公司。
1、中国MRO市场正处于从传统零散采购向集约化采购的快速过渡阶段
中国的工业化进程虽晚于发达国家，但过去30年，中国的制造业飞速发展，伴随着中国大型工业企业体量的不断上升，出于对成本和专业化的诉求，其迫切需要MRO的集约化供应商，使其能降本增效，提升自身竞争力科技有限公司。在欧美成熟市场中，固安捷的渗透率在4%-5%，国内尚未出现渗透率超过1%的集约供应商，中国的MRO集约化行业目前仍处发展的初期。同时，阳光化采购政策进一步推动一些大型国央企进行线上采购。随着人工智能与大数据等先进技术的应用，推动了整个供应链体系数字化。以上诸多因素推动着中国MRO集约行业在近几年快速发展，预计未来几十年，中国可能会形成大型的MRO集约化供应商。
2、中国MRO集约供应行业代表性商业模式
中国MRO行业代表性商业模式分为横向模式与纵向模式科技有限公司。横向模式是指以京东工业品为代表的平台型企业，相对而言，其销售的产品以标品居多。纵向模式指集约供应商垂直深耕某特定细分行业，通过对应用场景的深度理解，充分了解客户的需求和痛点，通过产品+服务的形式，全面满足客户的各种需求。公司目前的商业模式更偏向纵向模式。
（三）公司主要服务行业的发展态势
公司致力于成为能源、交通和应急的MRO集约供应商，目前主要的客户为国家电网等能源领域的大型国央企科技有限公司。
1、近十年，基于阳光化采购和成本节约考虑，央企对物资的集约化采购分阶段、分层次逐步推进，先以大型设备、原材料为主，后逐步纳入办公用品等标准化物资，近年来，MRO品类亦逐步进入集约化采购范畴科技有限公司。随着政府集采透明化要求不断提升，阳光化采购政策加快推进和落实，MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及，预计在未来将成为央国企主流的采购模式。以公司目前的最大客户-国家电网为例，其在2010年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式，不断建立完善和实施集约化物资采购体系和生态，并成为央企集约化采购的标杆。目前，国央企的集约化采购，逐步从关注价格，向质量、交付、服务、协同、数据互通等因素综合考量，从单纯采购向供应链整合和供应链生态方向发展。
2、电商化成为MRO集约化采购的新趋势科技有限公司。随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。赛迪研究院调查结果表明，企业电商化采购可以结构性地改变企业内部的供应链管理模式，分别从采购寻源、供应商管理、物流配送和支付结算等多个环节通过流程再造和数据化决策来提升效率和降低成本，为企业节省约15%-20%的成本，70%的时间以及50%的人力。电商化是集约化采购模式的延伸和新形态，目前我国的MRO电商化采购，特别是央企的电商化采购正逐渐进入快速增长期，国央企成为MRO工业品数字化采购的主要推动方。2024年7月18日，国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》提出：提升采购数智化水平以及加大集中采购力度，深化电子采购系统应用以及大力推广企业电子商城。上述电商化采购政策为整个数字化采购带来更多商机且带动其他企业推动MRO工业品数字化采购。
3、主要客户-电网行业的发展概况科技有限公司。随着我国经济企稳及算力等新需求的产生，我国全社会用电量持续攀升，用电需求持续旺盛。2024年全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%。电网建设仍然是相对薄弱的环节，近些年，电力投资从偏重发电端逐步转向发电投资和电网投资并重的局面，电网投资增速保持较高水平。“十三五”期间，全国电网总投资约为2.57万亿元，而“十四五”期间两网规划投资总额为2.9万亿元，年均投资约5,800 亿元，中枢抬升显著。2025年，国网、南网投资金额预计达6,500亿元和1,750亿元，较往年有较大幅度的提升。
公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通和应急领域，目前的客户主要为国家电网、南方电网、国家管网等大型国央企科技有限公司。
公司作为工器具、仪器仪表等产品的MRO集约化供应商，从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务科技有限公司。公司通过集约化外购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类的工器具和仪器仪表类MRO产品，并为客户提供电气设备状态检测、无损检测、运维巡检等专业化技术服务，根据客户需求公司还提供例如无人值守解决方案、电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案、安全体感实训室等综合解决方案。
公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市科技有限公司。公司服务人员采取属地化的方式，深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，通过对应用场景的深入了解，精准对接产品使用和服务的需求，体现“服务”这一MRO最核心的要素。
公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的深度理解，从客户的需求出发，深入技术研究，持续聚焦研发核心自主产品和创新技术服务，逐步发展出具有竞争力的自主产品和技术服务体系，在一些产品技术领域，打破进口产品技术垄断，完成国产化替代科技有限公司。公司的自主品牌包括贝特、探博士、咸亨电气、安护、艾普莱、万疆兴驰、泛沃克和艾斯米特等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项科技有限公司。
2024年，全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕公司既定战略，积极向新行业领域拓展，公司实现营业收入3,605,616,974.13 元，较上年同期增长23.15%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为222,930,639.22 元，较上年同期增长130.67%，实现归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润为225,076,870.50 元，较上年同期增长34.65%科技有限公司。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因科技有限公司。
□适用 √不适用
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-015
咸亨国际科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案尚需提交股东大会审议科技有限公司。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元科技有限公司。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
公司于2022年11月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月科技有限公司。
公司于2023年7月28日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议以及2023年8月14日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11,271.64万元全部投入至“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）；同时根据公司内部业务组织构架实际情况，拟增加咸亨国际以及下属6家全资子公司等共8家主体共同实施“研发中心建设项目”，并将该募投项目达到预定可使用状态的日期从2023年12月延长至2025年12月科技有限公司。
公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”“智能制造中心项目”科技有限公司。
董事会批准本次变更募投项目后，公司将变更投向后的募集资金605.20万元（含孳息）投入到“杭州赛孚城应急体验馆”的优化升级当中；规划打造的“智能制造中心”，主要聚焦电缆智能检测等核心技术，故公司拟将本次变更投向后的募集资金4,000.00万元投入到“智能制造中心项目”，拟于2026年12月末正常投产并产生经济效益科技有限公司。
截至2024年12月31日科技有限公司，公司募集资金使用计划及累计投入情况如下：
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因
（一）本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况
为保障募投项目的顺利实施科技有限公司，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司计划将“数字咸亨2.0建设项目”部分募集资金调整至“智能制造中心项目”，具体情况如下：
注：上述变更后的募集资金投资项目使用募集资金投入的不足部分由公司以自有资金、自筹资金补足科技有限公司。
（二）本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的原因
（1）原募投项目计划投资和实际投资情况
“数字咸亨2.0项目”的实施主体为咸亨国际，该项目原计划在未来2-3年，合计投入1.5亿元左右，相关建设内容包括企业资源管理ERP软件SAP采购（用以替换原有ERP系统），一站式MRO采购平台-咸亨国际商城升级、万聚商城建设、人力管理系统采购建设、仓储管理系统WMS、TMS建设等，以增强公司MRO主营业务的持续竞争力，匹配公司迅速增长的业务规模科技有限公司。2024年3月，公司正式上线了以SAP为核心的新数字化系统，对公司业务经营的提质增效发挥了良好的作用。
截至2024年12月31日，上述项目原定投入募集资金11,271.64万元，实际投入1,616.34万元，尚未使用的募集资金余额为9,655.30万元（含孳息）科技有限公司。
（2）变更的具体原因
公司在数字化项目推进过程中，结合原有规划以及当前实际经营情况，基于稳健经营和提高运营资金使用效率的考虑，将原有的构想思路从“一次到位”，优化为“分步、适配、节约”的策略科技有限公司。经初步测算，公司预计到2025年末数字化项目结项时，该项目的募集资金累计投入金额约为3,000万元，将会产生约8,200万元募集资金结余。公司拟于2026年开始，使用自有资金投入继续推进数字化项目的建设；“智能制造中心项目”是公司提升硬科技实力的重点项目，该中心是公司继海宁生产基地后最重要的产业和研发基地。该中心建成后，将大大丰富公司自主生产产品品类，能为客户提供更多符合市场趋势的新产品，更好地满足客户多样化需求，巩固公司市场份额。
综上，公司本次将“数字咸亨2.0建设项目”部分募集资金调整至“智能制造中心项目”，既符合公司当前的发展战略，又能充分发挥募集资金的使用效果，有利于为全体股东带来更好的回报，符合全体股东的利益科技有限公司。
三、新募投项目的基本情况
（一）项目基本情况
（二）项目可行性及必要性分析
1、项目可行性分析
（1）政策可行性
本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性科技有限公司。
（2）市场可行性
“十四五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，电气、电力等设备产业将进入一个全新的发展高峰时期，行业发展前景良好科技有限公司。本项目完成后，将推进先进技术的产业化，创造良好的经济效益和社会效益。
该项目发展具备市场可行性科技有限公司。
（3）技术可行性
公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通、应急领域，目前的客户主要为国网等大型央企科技有限公司。
目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强科技有限公司。项目建成后将缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
2、项目必要性分析
国家在《“十四五”智能制造发展规划》中指出：70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂科技有限公司。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。增强供给能力，使智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升。坚实基础支撑，建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。
本项目通过采用先进的制造工艺和技术，结合了咸亨国际新的战略规划，加大产业投入，聚焦专精特新企业发展，优化产业结构，在保证企业自身的发展和适应国际大环境的同时进一步增强企业的竞争能力和经济效益，实现公司的可持续发展科技有限公司。
项目建设完成后，将在技术水平、产品档次、经济效益等方面提升行业水平，产生积极的示范效应科技有限公司。
四、本次调整募集资金对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金的实际使用情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策科技有限公司。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、审议程序
公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,并提交公司股东大会审议科技有限公司。
六、专项意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况科技有限公司。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（二）保荐机构意见
经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议科技有限公司。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-011
咸亨国际科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定科技有限公司，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元科技有限公司。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日科技有限公司，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
[注]公司首次公开发行股票手续费541,462.74元，未通过募集资金账户支付，上述资金待募投项目结项时转出科技有限公司。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）科技有限公司。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年9月11日分别与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司杭州贝特设备制造有限公司、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州艾普莱标识制造有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司安护电力技术（杭州）有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司探博士电气科技（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司石桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司咸亨电气技术（杭州）有限公司、杭州银行股份有限公司环北支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。于2024年1月8日与子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司、招商银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2024年12月31日科技有限公司，本公司有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表科技有限公司。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况科技有限公司。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月28日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月科技有限公司。公司2023年度合计使用6,600万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，截至2024年7月18日，公司已将本次临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2024年8月27日，本公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月科技有限公司。公司监事会对本事项发表了同意意见。
截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况科技有限公司。
（四）对闲置募集资金进行现金管理科技有限公司，投资相关产品的情况
2023年4月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》科技有限公司。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2024年4月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用科技有限公司。
截至2024年12月31日，公司未发生闲置募集资金购买的理财产品事宜科技有限公司。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行股票不存在超募资金科技有限公司。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况科技有限公司。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目的情况科技有限公司。
（八）募集资金使用的其科技有限公司他情况
1、使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的情况
2023年7月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向“研发中心建设项目”实施主体中的七家全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项，总额不超过人民币6,560.24万元科技有限公司。截至2024年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、咸亨电气技术（杭州）有限公司、探博士电气科技（杭州）有限公司、安护电力技术（杭州）有限公司合计增资2,200.00万元，向子公司杭州贝特设备制造有限公司、杭州艾普莱标识制造有限公司、浙江咸亨创新产业中心有限公司合计提供借款1,850.00万元。
2023年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，同意将“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”拟使用的募集资金605.02万元人民币，通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司，用于该项目的实施；同意使用募集资金对“智能制造中心项目”实施主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资4,000万元，用于该项目的实施科技有限公司。截至2024年12月31日，公司提供借款给咸亨国际（杭州）文化传媒有限公司300万元用于实施“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”，对杭州咸亨国际智能技术有限公司增资4,000万元，用于实施“智能制造中心项目”。
2、部分募集资金冻结及解除冻结情况
根据《贵州省安顺市西秀区人民法院民事裁定书》（（2024）黔0402 民初2081 号），因公司及第三人买卖合同纠纷一案，安顺市西秀区人民法院根据财产保全申请，冻结了公司在中信银行股份有限公司杭州平海支行开设的募集资金专用账户（8110801013302244468）中的部分资金，冻结金额为440,733.20 元，冻结期限一年科技有限公司。
该笔资金已于2024年5月9日解除冻结科技有限公司。
四、调整及变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）调整及变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更科技有限公司。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况科技有限公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况科技有限公司。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见科技有限公司。
经核查，会计师认为，咸亨国际公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了咸亨国际公司募集资金2024年度实际存放与使用情况科技有限公司。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见科技有限公司。
经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形科技有限公司。
综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议科技有限公司。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：咸亨国际科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
注：“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”募集资金调整后投资总额包含截至2023年11月30日募集资金孳息科技有限公司。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：咸亨国际科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-009
咸亨国际科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间科技有限公司。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00科技有限公司。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行科技有限公司。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》科技有限公司。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月21日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过，具体内容详见公司2025年4月23日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的相关公告科技有限公司。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票科技有限公司。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票科技有限公司。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和科技有限公司。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加科技有限公司。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准科技有限公司。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准科技有限公司。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交科技有限公司。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决科技有限公司。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员科技有限公司。
(三)公司聘请的律师科技有限公司。
(四)其科技有限公司他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议科技有限公司。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件科技有限公司。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记科技有限公司。信函或传真方式须在2025年5月9日17:00前送达本公司。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票科技有限公司。
（二）现场登记时间：2025年5月9日上午9:30-11:30科技有限公司，下午14:00-17:00
（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
六、其科技有限公司他事项
（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理科技有限公司。
（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场科技有限公司。
（三）会议联系方式：
1、会议联系人：张满
2、会议联系电话：0571-87666020
3、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
4、联系地址：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
特此公告科技有限公司。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
咸亨国际科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权科技有限公司。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决科技有限公司。
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-007
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月10日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开科技有限公司。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票科技有限公司。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票科技有限公司。
本议案尚需提交股东大会审议科技有限公司。
（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情况报告》科技有限公司。
公司代码：605056 公司简称：咸亨国际
(下转081）