第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文科技有限公司。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任科技有限公司。
3、公司全体董事出席董事会会议科技有限公司。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告科技有限公司。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金分红方案派现151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元科技有限公司。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
此预案须经公司年度股东大会审议通过科技有限公司。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
2024年，全球通信行业在技术迭代与数字化转型驱动下持续演进科技有限公司。5G网络规模化部署进入中后期，6G研发加速推进，领先的运营商积极布局卫星通信等前沿技术。运营商加速从“管道提供商”向“数字服务商”转型，云计算、大数据、算力网络、人工智能相关投资持续增长。同时，受全球经济复苏缓慢以及传统语音及流量业务增长趋缓等影响，运营商面临“增收与降本”双重挑战，在加快向信息化、智能化转型的同时，资本开支日趋谨慎。
2024年，国内通信业务量稳健增长，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效科技有限公司。
高速传输网络加速构建科技有限公司。全国光缆线路总长度达7288万公里，其中，本地网中继光缆线路和接入网光缆线路同比增幅达19.9%和9.9%。干线网络建设进入新阶段，400G骨干网正式规模化部署，已初步打通国家八大枢纽节点间、枢纽与周边主要城市、与重点大省间高速传输通道，传输带宽、网络容量、超低时延等实现大幅提升。
“双千兆”网络覆盖持续完善科技有限公司。已提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标。截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。千兆网络建设成果突出，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个。与此同时，部分重点城市已同步开展“万兆光网试点”，持续拓宽网络连接场景、提升业务价值。
算力基础设施建设明显提速科技有限公司。运营商积极落实全国一体化算力网建设目标，加快完善算力网络布局。截至2024年底，三家基础电信企业面向公众提供的数据中心机架数已达83万架。加快推动智算中心建设，落地万卡集群项目，智算总规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番。
（1）按市场划分
国内市场
2024年，公司持续夯实国内市场基本盘，规模稳中有升科技有限公司。在运营商市场，公司积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设，夯实存量市场份额，市场布局持续优化。在稳固光传输、光接入、光纤光缆等传统产品市场份额的同时，抢抓算力建设机遇，算力产品快速增长。在行业市场，多款新产品与多个新客户实现突破。在电力信息化市场，自研芯片中标国网电力多个省份，AI算力服务器实现规模销售。在金融行业，服务器巩固在国有大行的领先份额，并在多个金融机构等新金融领域实现规模化布局。
国际市场
2024年，公司顶住宏观环境压力，积极稳固国际市场科技有限公司。面对复杂多变的国际贸易形势，及2024年海外运营商资本开支下滑的不利因素，公司依托新赛道培育、大型跨国运营商经营，新突破拉美、欧洲等区域多个大型跨国运营商客户，宽带设备、光纤光缆等业务稳住规模。面向东南亚及欧洲市场，公司加快优化产业配套，泰国、匈牙利研发制造基地启动试投产，通过本地化制造和开拓本地合作新商业模式，有效降低贸易壁垒带来的不利影响。
（2）按业务划分
光通信业务
2024年，公司持续夯实光通信产品市场份额和竞争力科技有限公司。在运营商网络，中标三大运营商400G OTN集采，稳固400G网络核心供应商地位。10G PON实现运营商多个空白地市突破，整体份额稳步提升。FTTR陆续中标辽宁、河北、江西等多个省内项目，实现规模化布局，合同规模增长达800%。光纤光缆产品中标运营商集采，多年来保持份额领先。
算力与信息化业务
2024年，公司算力与信息化业务持续增长科技有限公司。计算产品作为重点打造的第二曲线，保持快速增长态势，同比大幅增长。算力产品在运营商、金融等行业市场份额领先。在行业信息化大市场，公司夯实国内轨道通信总包市场领先地位，信创云、城运中心、审管联动等新产品实现规模化应用。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项科技有限公司。
2024年，公司注重经济效益和质量，优化客户结构，实现营业总收入285.49亿元，同比下降8.29%，归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长39.05%，加权平均净资产收益率5.52%，较上年增加1.46个百分点，经济运行质量有所提升科技有限公司。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因科技有限公司。
□适用 √不适用
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-020
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向银行、其他非银行类金融机构等申请信贷额度；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议科技有限公司。现将相关事项公告如下：
一、申请信贷额度情况概述
为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时结合公司及子公司实际情况及发展规划，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构等申请不超过人民币360亿元信贷业务总额（在不超过总信贷额度范围内，最终以各金融机构实际办理的信贷额度为准），上述信贷业务额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内科技有限公司。信贷业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等，信贷具体业务品种以金融机构最终核定为准，在总额度范围内，根据实际业务需要调整。前述信贷业务属于信用业务，不涉及对外担保方式。
二、其科技有限公司他说明
为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署信贷额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务管理部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信贷融资等手续科技有限公司。
上述信贷额度不等于公司实际融资金额，实际信贷额度最终以银行、其他非银行类金融机构等机构最后审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准科技有限公司。在信贷期限内，信贷额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-023
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
2025年4月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》科技有限公司。具体修改情况如下：
该议案尚需提交股东大会审议科技有限公司。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2025年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（）科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-024
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
( 本次会计政策变更是烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响科技有限公司。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1. 会计政策变更原因
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目科技有限公司。
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定科技有限公司。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行科技有限公司。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更科技有限公司。
二、对财务状况及经营成果的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定科技有限公司。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会关于会计政策变更的意见
审计委员会认为：本次会计政策变更系根据财政部相关解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定科技有限公司。因此，审计委员会同意公司按照财政部的要求执行本次会计政策变更。
四、董事会关于变更相关会计政策的说明
董事会认为：公司按照财政部相关解释进行会计政策的调整，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况科技有限公司。因此，董事会同意公司按照财政部的要求执行本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部相关解释进行的变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定科技有限公司。因此，监事会同意公司按照财政部的要求执行本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、董事会关于变更相关会计政策的说明；
3、第九届监事会第六次会议决议；
4、监事会关于会计政策变更的说明；
5、审计委员会2025年第三次会议决议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-025
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间科技有限公司。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00科技有限公司。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行科技有限公司。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议/第九届监事会第六次会议审议通过，并于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（）披露科技有限公司。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票科技有限公司。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票科技有限公司。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和科技有限公司。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加科技有限公司。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准科技有限公司。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准科技有限公司。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交科技有限公司。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决科技有限公司。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员科技有限公司。
(三)公司聘请的律师科技有限公司。
(四)其科技有限公司他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月14日上午9:00-11:00科技有限公司，下午2:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证科技有限公司。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函或传真须在登记时间2025年5月14日17:00前送达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认科技有限公司。
六、其科技有限公司他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理科技有限公司。
2、联系方式：
（1） 联系地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2） 联系电话：027-87693885
（3） 联系传真：027-87691704
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权科技有限公司。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决科技有限公司。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-017
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2025年4月24日在武汉烽火科技园召开科技有限公司。本次会议的会议通知于2025年4月14日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持科技有限公司。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度经营工作报告》科技有限公司。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度独立董事述职报告》（独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生的《2024年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站），并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见上海证券交易所网站）科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-019），并提请年度股东大会审议该议案科技有限公司。
该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过科技有限公司。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告》，公告编号：2025-020），并提请年度股东大会审议该议案科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2025-021），并提请年度股东大会审议该议案科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》：提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金分红方案派现151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元科技有限公司。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本公积金转增股本；并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-022。）
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2024年度环境、社会及管治报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站）科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过科技有限公司。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2024年度内部控制自我评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过科技有限公司。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部审计工作质量自我评估报告》科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过科技有限公司。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》科技有限公司。
《烽火通信科技股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、广发证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站科技有限公司。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该议案科技有限公司。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》，公告编号：2025-023）。
《烽火通信科技股份有限公司章程（2025年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站科技有限公司。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈烽火通信科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》科技有限公司。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）科技有限公司。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2025-024）科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
二十、公司结合实际经营情况科技有限公司，制定了《2025年度董事薪酬方案》，具体内容如下：
1、独立董事：独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后60,000元/年科技有限公司。
2、非独立董事：非独立董事在公司担任管理职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，视履职情况领取董事津贴科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过科技有限公司。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交年度股东大会审议科技有限公司。
二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》：高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司《企业负责人经营业绩考核办法（试行）》相关制度领取报酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特殊业绩奖励构成科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过科技有限公司。
该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决科技有限公司。
二十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告正文及摘要》；并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。《烽火通信科技股份有限公司2024年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案在提交董事会审议前，《2024年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过科技有限公司。
二十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2024年度股东大会会议通知》，公告编号：2025-025）科技有限公司。
二十四、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》：同意聘蓝海先生任公司总裁，聘蔡鑫先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、杨勇先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生担任公司副总裁，杨勇先生兼任公司财务总监（简历附后），任期两年科技有限公司。
本议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过科技有限公司。
该议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
附件：
曾军先生 1977年10月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司董事长；曾任公司总裁、副总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。
蓝海先生 1977年8月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司总裁；曾任公司副总裁，公司线缆产出线总裁、副总裁。
蔡鑫先生 1977年2月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任中信科移动通信技术股份有限公司副总经理、武汉虹信通信技术有限责任公司副总裁、武汉烽火移动通信有限公司副总经理、北京北方烽火科技有限公司市场部经理。
李诗愈先生1973年7月出生，中共党员，正高级工程师，本科毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，线缆产出线总裁、副总裁。
范志强先生 1976年4月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。
汪洋先生 1978年10月出生，中共党员，正高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。
杨勇先生 1976年3月出生，中共党员，会计师、公共会计师（MIPA）、国际财务管理师（IFM），硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书；历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任，公司财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理，信科（北京）财务有限公司董事兼总经理。
熊伟成先生1982年4月出生，中共党员，正高级工程师，博士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁，曾任公司宽带业务产出线总裁、市场部总经理，网络产出线宽带产品线总监。
李磊先生 1983年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理，公司光配线系统产出线总裁，光配线系统产出线市场部总经理。
原建森先生 1979年4月出生，中共党员，正高级工程师，本科毕业科技有限公司。现任公司副总裁；曾任公司网络产出线总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-018
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司第九届
监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于2025年4月24日在武汉烽火科技园召开科技有限公司。本次会议的会议通知于2025年4月14日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告科技有限公司。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》，认为：分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司年度股东大会审议科技有限公司。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2024年度公司内部控制自我评估报告》，认为：董事会关于2024年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2024年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷科技有限公司。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》科技有限公司。
六、公司结合实际经营情况，制定了《2025年度监事薪酬方案》：在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬及津贴；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴科技有限公司。
基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议科技有限公司。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》科技有限公司。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权科技有限公司，审议通过《2024年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善科技有限公司。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果科技有限公司。
3、对公司对外投资情况的审核意见
报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况科技有限公司。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公司利益的行为科技有限公司。
5、对公司《2024年年度报告》的审核意见
公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 监事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-021
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 交易品种：普通远期交易及掉期交易科技有限公司。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。
● 交易目的：公司及子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以降低进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险为目的科技有限公司。
● 交易金额：公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金科技有限公司。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过9.375亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.69亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 审议程序：本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议科技有限公司。
● 风险提示：金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要开展金融衍生品交易业务；本议案尚需提交2024年年度股东大会审议科技有限公司。现将相关事项公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的概述
（一）业务种类
在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低公司进出口业务和海外子公司日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品交易业务，开展交易的金融衍生品主要包括：普通远期交易及掉期交易科技有限公司。其中普通远期包括远期结汇交易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。
（二）业务规模
根据公司经营预测，公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金科技有限公司。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过9.375亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过4.69亿等值美元且不超过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用授信额度开展，不涉及缴纳保证金科技有限公司。金融衍生品业务交割全部使用公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
（四）授权及期限
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件科技有限公司。
授权期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效科技有限公司。
（五）交易对手
公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信用记录科技有限公司。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》及附件《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》（详见上海证券交易所网站）科技有限公司。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及其授权人士行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。
三、开展金融衍生品交易业务的风险分析
（一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务产生不利影响，从而造成潜在损失科技有限公司。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险科技有限公司。
（三）信用风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险科技有限公司。
（四）操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会科技有限公司。
（五）法律风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失科技有限公司。
四、公司采取的风险控制措施
（一）选择交易结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生产品科技有限公司。
（二）严格控制金融衍生品交易业务规模，公司只能在授权额度范围内进行金融衍生品交易科技有限公司。
（三）审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险科技有限公司。
（四）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事金融衍生品交易；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生科技有限公司。
（五）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序科技有限公司。
（六）公司定期对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查科技有限公司。
五、对公司的影响
公司本次开展金融衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，以防范汇率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形科技有限公司。
公司根据《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应核算和列报科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-022
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司2024年
年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.179元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确科技有限公司。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况科技有限公司。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形科技有限公司。
一、利润分配方案内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,612,458,164.27元科技有限公司。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利1.79元（含税）科技有限公司。截至2024年12月 31 日，公司总股本为1,184,464,490股，以此计算合计拟派发现金红利212,019,143.71元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况科技有限公司。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议科技有限公司。
二、是否可能触及其科技有限公司他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币494,284,233.22元科技有限公司。公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议科技有限公司。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》科技有限公司。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展科技有限公司。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-019
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司关于预计2025年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 本议案需提交年度股东大会审议
● 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性科技有限公司。
一、预计2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，提交2025年4月24日召开的公司第九届董事会第六次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案科技有限公司。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决科技有限公司。
（二）前次日常关联交易执行情况
单位：万元
注1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”科技有限公司。
注 2： 2024年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计科技有限公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、中国信息通信科技集团有限公司科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：3,000,000.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
2、烽火科技集团有限公司科技有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：64,731.58万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100581816138L；经营范围：计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司控股股东科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
3、武汉邮电科学研究院有限公司科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：210,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：914201004414395535；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
4、武汉光迅科技股份有限公司科技有限公司。法定代表人：黄宣泽；注册资本：79359.2652万元；住所：武汉东湖新技术开发区流苏南路1号（自贸区武汉片区）；统一社会信用代码：9142010072576928XD；经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司控股股东的子公司科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
5、武汉电信器件有限公司科技有限公司。法定代表人：马卫东；注册资本：15456.80万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：914201006164249014；经营范围：光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售，相关技术的咨询及技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司控股股东的子公司武汉光迅科技股份有限公司的子公司科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
6、中信科移动通信技术股份有限公司科技有限公司。法定代表人：孙晓南；注册资本：341875.00万元；住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100714508850F；经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
7、武汉同博科技有限公司科技有限公司。法定代表人：周芳；注册资本：2,644.854万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100768099132Y；经营范围：许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
8、武汉长江通信产业集团股份有限公司科技有限公司。法定代表人：邱祥平；注册资本：32961.2132万元；住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号；统一社会信用代码： 9142000030019146XY；经营范围：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
9、武汉众智数字技术有限公司科技有限公司。法定代表人：邹辰；注册资本：36,772.8572万元；住所：武汉东湖新技术开发区珞瑜路546号；统一社会信用代码：9142010058181997XW；经营范围：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信工程、设备安装工程施工；道路交通安全设施安装工程实施；防雷工程专业设计、施工；市政公用工程设计、施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
10、武汉理工光科股份有限公司科技有限公司。法定代表人：江山；注册资本：9303.5959万元；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；统一社会信用代码：9142010072466171X0；经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小科技有限公司。
11、武汉烽火富华电气有限责任公司科技有限公司。法定代表人：崔新友；注册资本：11,800.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100679148369L；经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，变压器、整流器和电感器制造，电池制造，智能车载设备制造，物联网设备制造，新能源原动设备制造，配电开关控制设备制造，光伏设备及元器件制造，安防设备制造，照明器具制造，云计算设备制造，汽车零部件及配件制造，配电开关控制设备研发，人工智能应用软件开发，智能机器人的研发，人工智能基础资源与技术平台，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备销售，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电池销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），互联网销售（除销售需要许可的商品），智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，物联网应用服务，基于云平台的业务外包服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，节能管理服务，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，工程管理服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小科技有限公司。
12、电信科学技术研究院有限公司科技有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：789000.00万元；住所：北京市海淀区学院路40号一区；统一社会信用代码：91110000400011016E；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：同受中国信科控制科技有限公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小科技有限公司。
13、其他关联方均为公司间接控股股东中国信科下属公司，其应支付的款项形成坏账的可能性较小科技有限公司。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、公司已与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》《综合服务协议》《房屋租赁合同》《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议科技有限公司，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；
2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生科技有限公司，每笔业务的金额不确定，因此对2025年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予以签订；
3、本公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行科技有限公司。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重要而积极的影响科技有限公司。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖。
五、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司预计的2025年日常关联交易情况是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行；关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，公司五名关联董事曾军先生、马建成先生、肖希先生、胡泊先生和蓝海先生对该议案进行了回避表决科技有限公司。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；同意提请公司董事会审议该议案。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、2025年第二次独立董事专门会议决议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025年4月26日
公司代码：600498 公司简称：烽火通信
烽火通信科技股份有限公司