第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文科技有限公司。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任科技有限公司。
3、公司全体董事出席董事会会议科技有限公司。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告科技有限公司。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股科技有限公司。截至本报告日，公司总股本337,529,000股，以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元(含税)。如在本报告日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
公司立足防爆主业，新能源EPC、专业照明产业协同发展科技有限公司。
随着防爆电器下游应用领域的拓展、智能化新产品的推出，防爆行业已从传统油气、化工拓展至粮油医药（白酒）、军工核电、安全智能管控等行业，市场需求持续扩大科技有限公司。按国内外市场分析：
国内方面，目前石油产业对防爆电器的需求结构发生变化，炼化领域新增资本开支缩减，公司下游客户新建项目减少，传统内贸市场业绩承压科技有限公司。但在新的需求领域：粮油医药（白酒）、军工核电、安全智能管控等行业需求持续增加。特别是安全智能管控行业，随着《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》等政策的发布，国内化工园区陆续开启安全风险智能化管控平台的建设，将成为公司业务新的增长点，能有效填补传统市场因资本开支收缩带来的负面影响。
2024年7月28日，中央企业产业兴疆推进会在喀什市召开，会上，25家中央企业与新疆签约项目183个，预计2028年底前在新疆完成产业投资9395.71亿元，主要投资包括煤制油、煤制气等煤化工项目科技有限公司。未来随着新疆煤化工项目开启投资建设，带动防爆电器市场需求释放，有望弥补传统领域增量需求。
报告期内，公司为福建省能源石化集团与沙特基础工业公司合资成立的福建中沙石化有限公司（以下简称“福建中沙”）构建的智慧工地数字化解决方案得到福建中沙古雷项目专家的充分认可；该项目的动工建设，意味着公司的智能化业务在防爆市场领域之外得以拓展，前景可期科技有限公司。
国际方面，油气行业供需双增，中东、亚太、非洲等地区油气项目投资较为密集科技有限公司。公司加速布局海外业务，为了贴近客户提供服务，突破相关业务壁垒，公司相继设立海外运营中心和合资公司。随着国际业务本土化后，公司将打开增量空间，推动业绩实现可持续增长。
公司以防爆业务为核心，积极拓展新能源EPC和专业照明产业，形成协同发展格局科技有限公司。在国内市场，尽管传统油气领域需求有所下滑，但新兴领域如粮油医药、军工核电及安全智能管控等行业的快速增长为公司提供了新的发展机遇。在国际市场，公司通过本土化布局，抓住油气行业投资机遇，进一步扩大海外市场份额。未来，公司将继续依托技术创新和市场拓展，推动业务多元化发展，提升整体竞争力。
公司主营业务为防爆电器及相关智能化/信息化等产品的生产、销售、服务；专业照明设备生产、销售；新能源EPC总承包科技有限公司。
1.防爆电器是指在石油、化工、天然气及其上下游产业存在各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备，防爆电器能够起到避免爆炸产生或将爆炸约束在一定可控范围内的作用，对人员、财产安全起到关键作用科技有限公司。
随着市场升级和技术研发的跟进，防爆电器已经从纯硬件设备向软硬件一体化发展、向智能化安全管控系统领域发展科技有限公司。公司自主研发、拥有完全自主知识产权的“SCS安工智能管控系统”，从信息采集到数据传输，从后台算法分析到应用平台和功能操控，可全方位实现信息化、数字化、智能化安全监测，对生产安全管控、设备安全管控、环境安全管控，为客户提供一站式安全解决方案，颠覆了传统产品的单一防爆概念，创新了防爆技术智能化发展。经过多次迭代，目前已集成了智慧照明管控、智慧配电管控、设备在线监测、视频监控管理、智慧化工园区管理、危化企业生产安全管理、人员定位管理、融合通讯管理、智慧消防管理、可燃气体探测、智慧工地管控、火灾智能报警等12大子系统，各子系统各自独立运行而又实现数据相互共享、调度指挥同步，全面覆盖用户现场安全管控的各种需求。
2. 专业照明设备是指应用于特殊环境下的照明设备，也被称为特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强震动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求科技有限公司。
3.新能源EPC总承包模式是一种工程、采购、施工一体化模式，由总承包商负责光伏电站项目的设计、采购、施工等全过程，最终向业主交付符合合同约定要求的光伏电站科技有限公司。该模式具有施工速度快、集成程度高的特点，有利于项目业主把控工期、控制风险、提高质量。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项科技有限公司。
2024年度，公司各项业务稳步发展，全年实现营业收入396,441.88万元，较2023年增加24.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,814.28万元，较2023年下降0.98%科技有限公司。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因科技有限公司。
□适用 √不适用
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-006
华荣科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以下简称“该议案”），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过39.05亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东会审议科技有限公司。现就相关事宜公告如下：
一、本次授信额度及具体情况如下：
以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务科技有限公司。
上述授信额度最终以各授信银行实际审批额度为准，具体使用金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定科技有限公司。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》等规定，本次银行申请综合授信额度已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币，应当提交公司股东会审议科技有限公司。
二、综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件科技有限公司。
三、其科技有限公司他事项
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，经股东会审议通过后，公司所有银行授信均以该议案相关内容为准，其他相关银行授信决议自动终止科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-010
华荣科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月17日 13点 30分
召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间科技有限公司。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月17日
至2025年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00科技有限公司。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行科技有限公司。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第7、11、12项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，第1-2项、第4-6项、第8-10项及第13项议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过科技有限公司。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（）及指定媒体进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、10、13项议案科技有限公司。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案
应回避表决的关联股东名称：胡志荣、李江、李妙华、林献忠、孙立
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票科技有限公司。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票科技有限公司。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和科技有限公司。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加科技有限公司。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准科技有限公司。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准科技有限公司。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交科技有限公司。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决科技有限公司。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员科技有限公司。
(三)公司聘请的律师科技有限公司。
(四)其科技有限公司他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记科技有限公司。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记科技有限公司。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）科技有限公司。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年4月16日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2025年4月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30科技有限公司。
（三）登记地点
上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室科技有限公司。
六、其科技有限公司他事项
1、会议联系方式
联系人：宋宗斌
联系电话：021-39977562
传真号码：021-39977562
电子邮箱：warom@warom.com
联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到科技有限公司。
3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华荣科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权科技有限公司。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决科技有限公司。
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年3月14日以电子邮件、电话形式向全体董事发出科技有限公司。本次会议于2025年3月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效科技有限公司。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案科技有限公司，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《2024年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定科技有限公司。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（二）、审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度公司董事会工作报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（三）、审议并通过科技有限公司了《2024年度总经理工作报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度总经理工作报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（四）、审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度独立董事述职报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（五）、审议并通过科技有限公司了《关于2024年度审计委员会履职情况的报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度审计委员会履职情况的报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（六）、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《2024年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（七）、审议并通过科技有限公司了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；
《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度日常关联交易的公告》科技有限公司。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李妙华、林献忠回避表决科技有限公司。
（八）、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度财务预算方案》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（九）、审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
董事会拟定的2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股科技有限公司。截至本方案披露日，公司总股本337,529,000股，以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元（含税）。本年度公司现金分红总额337,529,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.01%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度利润分配方案的公告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十）、审议并通过了《2024年度内部控制审计报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《2024年度内部控制审计报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制审计报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十一）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十二）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
战略委员会就《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十三）、审议并通过了《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
薪酬与考核委员会就《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》无异议，认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》科技有限公司。
出席会议的董事对各位非独立董事和高级管理人员的薪酬方案逐一进行表决科技有限公司，表决情况如下：
13.1《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，胡志荣先生回避表决科技有限公司。
13.2《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李江先生回避表决科技有限公司。
13.3《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李妙华先生回避表决科技有限公司。
13.4《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，林献忠先生回避表决科技有限公司。
13.5《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，孙立先生回避表决科技有限公司。
13.6《关于2025年度副总经理何顺意女士薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
13.7《关于2025年度副总经理沈陈军先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
13.8《关于2025年度副总经理羊永华先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
13.9《关于2025年度董事会秘书宋宗斌先生薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
本议案中13.1-13.5所涉及的薪酬议案尚需提交股东会审议科技有限公司。
（十四）、审议并通过科技有限公司了《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度履职情况评估报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十五）、审议并通过科技有限公司了《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度履行监督职责情况报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十六）、审议并通过科技有限公司了《2024年度社会责任报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度社会责任报告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十七）、审议并通过科技有限公司了《关于支付2024年审计费用的议案》；
《关于支付2024年审计费用的议案》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
根据股东会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2024年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为160万元，其中财务审计费用为120万元，内部控制审计费用为40万元科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十八）、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《对外担保管理制度》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（十九）、审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议科技有限公司。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（二十）、审议并通过科技有限公司了《关于制定〈华荣科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司舆情管理制度》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（二十一）、审议并通过科技有限公司了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年年度股东会的通知》科技有限公司。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-004
华荣科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年3月26日在公司总部会议室以现场表决的方式召开科技有限公司。会议通知已于2025年3月14日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2024年年度报告及其摘要》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（二）、审议通过《2024年度公司董事会工作报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度公司董事会工作报告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（三）、审议通过《2024年度公司监事会工作报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度公司监事会工作报告》科技有限公司。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票科技有限公司。
（四）、审议通过《2024年度内部控制评价报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（五）、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度日常关联交易的公告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（六）、审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度财务预算方案》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（七）、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度利润分配方案的公告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（八）、审议通过《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（九）、审议通过《2024年度内部控制审计报告》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制审计报告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（十）、审议通过《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》科技有限公司，同意提请公司2024年年度股东会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
（十一）、审议通过《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登的《关于为控股孙公司提供担保额度预计的公告》科技有限公司。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-005
华荣科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确科技有限公司。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形科技有限公司。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币907,988,566.84元科技有限公司。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股科技有限公司。截至本方案披露日，公司总股本337,529,000股，以此计算合计拟派发现金红利337,529,000元（含税）。本年度公司现金分红总额337,529,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额科技有限公司。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议科技有限公司。
（二）是否可能触及其科技有限公司他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度科技有限公司，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划科技有限公司。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序科技有限公司。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
三、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007
华荣科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议:否
● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖科技有限公司。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》科技有限公司。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。
2、2025年3月26日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠回避表决科技有限公司。公司2025年日常关联交易预计金额为395万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）
（三）预计2025年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）
注1：宋明锋自2025年起成为公司业务发展商，2024年与公司没有发生业务费科技有限公司。
二、关联方介绍和关联关系
①吴献品科技有限公司，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；
②徐妙荣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商科技有限公司。
③宋明锋，男，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经理何顺意的配偶，本公司业务发展商科技有限公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定科技有限公司。协议有效期一年。
定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用科技有限公司。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务发展商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-008
华荣科技股份有限公司关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
根据华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案科技有限公司。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议对该事项无异议，认为公司拟定的2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日一2025年12月31日
三、薪酬标准
以上薪酬为基本年薪（不含绩效），自2025年1月1日起实施，其中，上述非独立董事薪酬尚需提交公司股东会审议科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-009
华荣科技股份有限公司关于为控股
孙公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任科技有限公司。
重要内容提示：
● 华荣科技中东北非有限公司（以下简称“华荣中东北非”）为华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华荣股份”）合并报表范围内控股孙公司，不属于公司关联人科技有限公司。公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售。为满足华荣中东北非业务发展需求，公司拟为控股孙公司华荣中东北非提供最高额500万美元的履约担保额度。
● 被担保人名称：华荣中东北非科技有限公司。
● 本次担保金额：500万美元
● 已实际为其提供的担保余额：无
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司在中东地区的业务通过华荣中东北非拓展或者完成销售，为支持控股孙公司华荣中东北非的日常经营和业务发展，公司拟对其与合同相对方之间经公司认可的交易提供履约担保（具体以实际签署的担保协议或公司向第三方出具的担保文件为准），最高额度不超过500万美元，期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，期限内该额度可循环使用科技有限公司。具体担保金额以实际签署的担保协议或出具的担保文件等为准，同时授权公司管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
华荣中东北非少数股东Woon Seop Kwon、Andries Fredrick Louw、沈陈军按照各自持股比例就本次担保事项向公司提供反担保科技有限公司。
公司本次担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，且被担保对象的资产负债率低于70%科技有限公司。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过科技有限公司。
鉴于公司《对外担保管理制度》与本次担保事项同时审议，为确保制度的有效实施及担保行为的合规性，本次担保与《对外担保管理制度》应当经公司2024年年度股东会审议通过后同时生效科技有限公司。
（三）担保预计基本情况
注：500万美元折合人民币按3750万元计算科技有限公司。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：华荣科技中东北非有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区S31223地块
法定代表人：WOON SEOP KWON
注册资本：100万美元
成立时间：2018年1月11日
经营范围：灯杆贸易，电器及电器部件贸易，灯具贸易，电缆及电线贸易，电器贸易，空调贸易，空调制冷部件原件贸易科技有限公司。电力控制开关及配电盘组装，空调组装，灯具组装。
（二）股权关系
注：华荣科技中东有限公司为公司全资子公司科技有限公司。
（三）最近一年的财务指标
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东会审议科技有限公司。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
为满足公司产品在中东市场从生产（组装）到销售的本地化需求，公司将成品、半成品销售到华荣中东北非，由其完成组装后销售给客户科技有限公司。根据当地交易需求，华荣中东北非在交易过程中需要向合同相对方开具银行保函等形式的履约担保，受到资信状况限制，华荣中东北非无法申请银行保函。为满足交易要求，获取更多的市场份额，公司将就华荣中东北非与合同相对方之间经公司认可的交易向华荣中东北非的合同相对方提供履约担保，同时，华荣中东北非公司少数股东按照持股比例向公司提供反担保。本次担保额度预计是为支持控股孙公司业务发展及履约需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小科技有限公司。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司为华荣中东北非提供担保是为了满足其业务发展及履约需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益科技有限公司。本次担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，担保风险可控，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会同意此次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为0元（不含本次担保额度预计）；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元科技有限公司。
公司不存在担保逾期情况科技有限公司。
七、担保进展披露
公司预计对控股孙公司的担保发生频次较高，因此将按月汇总披露公司为控股孙公司实际发生的担保情况，具体详见公司按月汇总披露的担保进展情况公告科技有限公司。
特此公告科技有限公司。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
公司代码：603855 公司简称：华荣股份
华荣科技股份有限公司